"Chắc kẻ lừa đảo quên dùng phần mềm dịch"
Ngay sau những trao đổi email với Katie Higgins cũng là lúc hộp mail tôi nhận được thông báo mới từ địa chỉ: [email protected].
Email này "viết như thật" bằng tiếng Anh,ỗngdưngđượcngườilạhứachohơntriệuUSDCáikếtbấtngờrồng bạch kim chấm com nội dung là: "Có, chúng tôi xác nhận dữ liệu của bạn. Bạn có nhận được gói hàng từ bà Katie Higgins. Email này là để thông báo cho bạn rằng chúng tôi sẽ hoàn tất quá trình giao hộp quà đến địa chỉ nhà hợp lệ của bạn trong thời gian sắp tới". Tôi trả lời ngắn gọn: "Thanks you" (cảm ơn).
Lập tức, một email từ [email protected] tiếp tục gửi về nhưng lần này bằng… tiếng Việt: "Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng gói hàng của bạn sẽ đến quốc gia của bạn vào ngày mai là ngày 30.10.2023. Đại lý của chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn khi anh ấy đến quốc gia của bạn. Bạn sẽ làm theo hướng dẫn của anh ấy. Bởi vì nhân viên hải quan ở nước bạn sẽ yêu cầu phí thông quan trước khi anh ta đi qua sân bay. Cảm ơn bạn đã sử dụng công ty vận chuyển của chúng tôi".
Vì email viết tiếng Việt, nên tôi cũng trả lời email bằng tiếng Việt: "Dạ cảm ơn ạ. Phí thông quan nộp sao ạ?".
Nghe kể chuyện này, một cán bộ công an ở tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Chắc do vội vàng nên kẻ lừa đảo... quên dùng phần mềm dịch. Tuy nhiên có thể thấy đối tượng này đã vẽ ra kịch bản quá logic để lừa đảo. Có người muốn gởi quà. Có nơi tự nhận là công ty giao hàng. Nếu cả tin là rất dễ bị sập bẫy".
Tin nhắn yêu cầu tôi chuyển khoản 31 triệu phí thông quan để nhận quà từ nước ngoài gửi về
THANH NAM
Liên tục thúc giục chuyển khoản đóng tiền
Sáng 30.10, tức sau 5 ngày từ email đầu tiên, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ số máy: 0385211572. Bên đầu dây là giọng nữ. Người này tự nhận là nhân viên của công ty giao hàng, yêu cầu tôi chuyển tiền phí thông quan. Tôi thắc mắc sao trong email nói "anh ấy", nghĩa là đàn ông, sao giờ nhân viên nữ liên lạc thì người này... cúp máy.
Một lát sau, vào 12 giờ 30 phút, người này chủ động nhắn tin vào số điện thoại tôi từng cung cấp với nội dung: "Quy khach thanh toan 31.000.000 dong vao stk 109878585179 NGUYEN THI HOA ngan hang Vietinbank de hoan tat thu tuc. Tran trong" (tạm dịch: Quý khách thanh toán 31 triệu đồng vào số tài khoản 109878585179 NGUYEN THI HOA, Viettinbank để hoàn tất thủ tục. Trân trọng".
Những hình ảnh mà kẻ lừa đảo gửi đến để chứng minh đã gửi "hộp quà" triệu USD cho tôi
Cùng lúc này, tôi nhận được nhiều email từ địa chỉ [email protected] gửi đến với nội dung: "Chúng tôi muốn bạn biết rằng đại lý của chúng tôi đang chờ thanh toán. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện thanh toán càng sớm càng tốt và gửi biên lai thanh toán để họ có thể giao gói hàng của bạn đến tận nhà bạn mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Chúng tôi đang chờ biên lai thanh toán khẩn cấp, cảm ơn sự hợp tác của bạn".
Lúc này, tôi đã bày tỏ sự lo lắng vì sợ bị lừa, nên nói rằng "muốn ra sân bay để nộp trực tiếp". Email từ địa chỉ [email protected], phúc đáp: "Chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn không thể đến sân bay để thanh toán. Hãy đến ATM hoặc ngân hàng hoặc bạn có thể chuyển khoản di động đến tài khoản mà đại lý của chúng tôi đã gửi cho bạn và xác nhận biên lai thanh toán cho chúng tôi. Sau đó đợi gói hàng đến trước cửa nhà bạn" cùng lời nhắn: "Hãy làm theo hướng dẫn để thực hiện thanh toán càng sớm càng tốt".
Tôi gửi email lại: "Dạ em sợ bị lừa ạ! Em xin gặp trực tiếp nộp được không ạ? Cảm ơn ạ!".
"Sao bạn lại nói vậy, ai đang lừa bạn? Bạn thực hiện thanh toán ngay lập tức, đại lý của chúng tôi sẽ giao hộp đựng tiền đến địa chỉ nhà bạn mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Hãy làm theo hướng dẫn của chúng tôi và ngừng trì hoãn để bạn có thể nhận được gói hàng càng sớm càng tốt. Chúng tôi còn việc khác phải làm, chúng tôi khuyên bạn nên đi chuyển tiền và gửi biên lai xác nhận", email viết.
Tôi bắt đầu "nhây" bằng cách trả lời: "Dạ em gặp trực tiếp em nộp phí thông quan 31 triệu đồng ạ. Em cảm ơn!".
Những email khác đến cũng liên tục với nội dung thúc giục: "Chúng tôi đã yêu cầu bạn đảm bảo rằng bạn sẽ làm theo hướng dẫn. Tại sao bạn lại trì hoãn? Bạn có thể đã nhận được gói hàng ngay trước cửa nhà mình. Đừng trì hoãn nữa, hãy đi thanh toán và gửi biên lai thanh toán cho chúng tôi. Chúng tôi đang chờ đợi sự hợp tác khẩn cấp của bạn. Bạn sẽ nhận được gói hàng của mình ngay lập tức khi bạn thanh toán. Đừng trì hoãn nữa!"…
Tôi lại giả vờ lo lắng: "Dạ em chuẩn bị sẵn tiền rồi mà em sợ bị lừa quá ạ!" thì chỉ vài phút sau đã có email trấn an: "Đừng lo lắng, chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo. Bạn biết rằng chúng tôi là người giao gói hàng của bạn. Hãy tiếp tục thanh toán, bạn sẽ nhận được gói hàng của mình trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo, gói hàng của bạn là như vậy. Bạn hãy gửi phí thông quan, chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn ngay lập tức".
Cùng lúc, Katie Higgins gửi email cho tôi với nhiều lời lẽ ngọt ngào: "Tình yêu của tôi! Tôi rất vui vì gói hàng đã đến. Làm ơn, tôi đã nhận được tin nhắn từ công ty chuyển phát rằng đối tác của tôi đang trì hoãn gửi phí phát hành để họ có thể tiến hành giao gói hàng đến tận nhà bạn. Xin vui lòng iên hệ với họ và hỏi cách chuyển phí phát hành để họ giao gói hàng cho bạn ngay hôm nay. Tôi đang chờ câu trả lời khẩn cấp của bạn"...
Tôi sao chép lại toàn bộ email của 5 ngày trao đổi với "Katie Higgins" cũng như "công ty giao nhận" đưa cho một công an của Q.Phú Nhuận, TP.HCM xem. Vị này cho rằng: "Nếu là người khác, có lẽ đã sập bẫy lừa. Vì bỗng dưng "từ trên trời" rơi xuống số tiền 1,6 triệu USD nên nhiều người sẽ cả tin, mù quáng, và làm theo những hướng dẫn, chuyển khoản. Dù có thể trong các trao đổi email, điện thoại sẽ "lòi" ra nhiều điểm đáng ngờ, những điều vô lý... nhưng nếu mọi người không cảnh giác, tỉnh táo, để lòng tham chi phối, muốn được nhận khoản tiền khổng lồ... sẽ chuyển tiền cho kẻ xấu. Khi đó kẻ xấu sẽ lập tức cao chạy xa bay, hoặc tiếp tục "vẽ" ra những thủ tục khác nhằm lừa thêm tiền…".
Những kẻ lừa đảo cho biết "chúng tôi không phải là kẻ lừa đảo"
THANH NAM
Tôi chia sẻ lại "những ngày rảnh rỗi" của mình với hy vọng, sẽ không còn ai trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa nhận tiền, quà từ nước ngoài…
Với "Katie Higgins" và "công ty giao nhận", tôi sẽ gửi thêm một email. Nội dung sẽ là… đường link của bài báo này.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo luật sư Nguyễn Quốc Nhân, đoàn luật sư TP.HCM, người "vào vai" Katie Higgins gửi email như thế nhằm lừa người khác chuyển khoản để nhận tiền, quà đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội này được quy định tại Ðiều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.
Luật sư Nhân khuyên để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, những người tham gia mạng xã hội cần đề cao cảnh giác. Khi gặp trường hợp tương tự nên báo với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng cần có cơ chế phối hợp với ngân hàng để kịp thời ngăn chặn, phong tỏa tài sản của kẻ lừa đảo khi có sự việc xảy ra…
Theo Báo Thanh Niên từng nhiều lần thông tin, đại diện của Bộ Công an cho biết thủ đoạn lừa đảo nêu trên thường được thực hiện dưới hình thức giả mạo là người nước ngoài (sĩ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự không có người thân...) thông qua mạng xã hội làm quen, sau đó lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng có giá trị rất lớn nhờ nhận, quản lý, lưu giữ.
Sau đó, nhóm đối tượng giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định để chiếm đoạt.
Với thủ đoạn này, đã có rất nhiều nạn nhân sập bẫy với số tiền từ vài trăm triệu đến nhiều tỉ đồng...